Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında önemli bir aşamaya gelindi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Kırklareli merkezli İstanbul, Şanlıurfa, Gaziantep, Kayseri, Sakarya, Mardin, Hakkari, Van, Antalya, Muğla ve Kocaeli’de gerçekleştirdiği operasyonlarda 27 şüpheli gözaltına alındı.
22 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22’si çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Beş şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında firari durumda bulunan 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
PARAVAN ŞİRKET VE SOĞUK CÜZDAN İDDİASI
Soruşturma dosyasına göre şüphelilerin yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edildiği değerlendirilen parayı finansal sistem içerisinde dolaşıma sokmak amacıyla kıymetli maden şirketi ve oto galeri kurdukları belirlendi.
Suç gelirlerinin bir bölümünün kripto varlıklar ve soğuk cüzdanlar üzerinden aklandığı tespit edilirken, operasyon sırasında çok sayıda dijital materyale de el konuldu.
12,7 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ
MASAK tarafından yapılan incelemelerde şüphelilere ait banka hesapları ile soruşturma kapsamındaki iki şirketin hesaplarında toplam 12,7 milyar liralık işlem hacmi bulunduğu belirlendi.
Operasyon kapsamında 2 şirket ile 34 şüphelinin mal varlıklarına el konuldu.
Soruşturma, “yasa dışı bahis”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamaları kapsamında çok yönlü olarak sürdürülüyor.
