İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma genişleyerek devam ediyor.
Soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Kaya çifti, savcıya ifade verdi.
Başsavcılığın 17 Eylül'de MASAK'a gönderdiği yazıda, Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile alt şirketlerinin yöneticilerine ait mali verilerin istenildiği ortaya çıkmıştı. Yöneticilerin kimlik bilgileri ile 2024 yılından bu yana yurt dışına yaptıkları para ve kripto varlık transferleri de dahil tüm para hareketlerinin ham veri olarak gönderilmesi talep edilmişti.
Soruşturmada bugüne kadar çok sayıda isim tutuklanmıştı. Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, yönetim kurulu üyeleri Emre Alkin ve Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova, İbrahim Bekçi, Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan ile Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel'in de aralarında bulunduğu 73 şüpheli ile birlikte toplam 85 kişi tutuklanmıştı.
Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.
Öte yandan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gönüllü ödeme yöntemi kapsamında yaptığı başvurunun incelendiği ve Başsavcılığın 7 farklı bankaya yazı göndererek, çiftin dilekçelerinde belirttiği hesaplardaki tutarların Birleşik Fon Bankası Merkez Şubesi hesabına aktarılması için izin istediği öğrenildi.
