İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.
Daha önce hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel hakkında çıkarılan yakalama kararının ardından gözaltı işlemi gerçekleştirildi.
Tera Yatırım CEO’su Emir Münir Sarpyener hakkında da yakalama kararı bulunduğu belirtildi.
131 FON İÇİN TASFİYE KARARI
Sermaye Piyasası Kurulu, soruşturmayla bağlantılı süreçte Tera Portföy, Pusula Portföy, Hedef Portföy, Atlas Portföy, A1 Portföy, Pardus Portföy ve Bulls Portföy’e ait toplam 131 yatırım fonunun alım satıma kapatılması ve tasfiyesi yönünde karar aldı.
Söz konusu fonlarda yaklaşık 455 bin 758 tekil yatırımcı bulunduğu, toplam varlık büyüklüğünün ise yaklaşık 18 milyar dolar olduğu bildirildi.
OLAĞANDIŞI FİYAT HAREKETLERİ İNCELENİYOR
Soruşturma dosyasında bazı hisselerde olağandışı fiyat hareketleri, grup şirketlerine yapılan yatırımlar ve yurt dışına gerçekleştirilen para transferleri üzerinde durulduğu belirtildi.
MASAK raporlarında yurt dışı bağlantılı hesaplara yüksek tutarlı transferler bulunduğuna ilişkin tespitlerin yer aldığı, bu kapsamda bazı gerçek ve tüzel kişilerin mal varlıklarının dondurulduğu kaydedildi.
TUTUKLU SAYISI 51’E ÇIKTI
Soruşturma kapsamında bugüne kadar 51 kişinin tutuklandığı bildirildi.
Tutuklananlar arasında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ve Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın da bulunduğu belirtildi.
GÖZLER SORUŞTURMANIN YENİ AŞAMASINDA
Erdin Özel’in gözaltına alınmasıyla birlikte soruşturmanın kapsamı yeniden genişlerken, hakkında yakalama kararı bulunan diğer isimlere yönelik işlemler sürüyor.
Soruşturmada yer alan iddialarla ilgili adli sürecin devam ettiği, nihai değerlendirmenin yargılama sonucunda yapılacağı belirtiliyor.
